Υψηλός ο κίνδυνος ξεπλύματος μαύρου χρήματος στη Λιθουανία

Μια νέα έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της Λιθουανίας δείχνει ότι η αγορά τυχερών παιχνιδιών της χώρας αντιμετωπίζει υψηλό ρίσκο να χρησιμοποιηθεί για παράνομες πρακτικές, κυρίως για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η έρευνα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο τομέας των επίγειων καζίνο αντιμετωπίζει πολύ υψηλό ρίσκο, ενώ αυτός των online τυχερών παιχνιδιών απλά υψηλό ρίσκο.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά παραγγελία της κυβέρνησης, η οποία ζήτησε να εκτιμηθεί το ρίσκο που αντιμετωπίζει κάθε τομέας της οικονομικής ζωής της χώρας να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους παράνομες πρακτικές. Και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αγορά τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες θέσεις.

 

Τα συμπεράσματα της έρευνας

Η έρευνα αξιολόγησε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας της Λιθουανίας και μια σειρά βιομηχανιών, με ένα σύστημα βαθμολογίας 1-4 (1 είναι το χαμηλότερο ρίσκο και 4 το υψηλότερο). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο αξιολόγησης, ειδικά ο τομέας των επίγειων καζίνο βαθμολογείται με 4, καθώς, όπως αναφέρεται, βασίζεται σε μια μεγάλη ροή μετρητών, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό σε εγκληματικές οργανώσεις, άτομα που διερευνώνται από τις Αρχές και επισκέπτες που έρχονται από άλλες χώρες, με μόνο σκοπό να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα. Ειδικά κάποιοι πελάτες των καζίνο, που προέρχονται από χώρες υψηλού ρίσκου, όπως το Ιράν και η Συρία, έρχονται πολύ συχνά με αυτόν τον σκοπό.

Αντίστοιχα, άλλοι τομείς της αγοράς τυχερών παιχνιδιών της Λιθουανίας, όπως τα online παιχνίδια, τα καταστήματα με φρουτάκια και τα στοιχηματικά πρακτορεία, βαθμολογήθηκαν με 3, καθώς το ρίσκο είναι μεν μικρότερο, αλλά παραμένει αρκετά υψηλό. Στην περίπτωση των λοταριών, τέλος, ο βαθμός ήταν 2.

Οι αρμόδιοι, πάντως, αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών (και ειδικά τα επίγεια καζίνο) είναι καλά προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές, με συνεχείς ελέγχους και δικλείδες ασφαλείας, που δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των εγκληματιών.

 



Διαβάστε ειδήσεις για στοιχηματικές εταιρίες ή δείτε μερικές από τις καλύτερες στοιχηματικές εταιρίες με σελίδα για online στοίχημα. Εξερευνήστε ποιές είναι οι καλύτερες εταιρίες στοιχημάτων που δέχονται κάρτα Paysafe καθώς επίσης και για τις πρόσφατες αλλαγές στην κάρτα paysafecard και τον τρόπο που μπορείτε να παίξετε στοίχημα με κάρτα paysafecard έναν από τους γρηγορότερους τρόπους πληρωμής σε στοιχηματικές ιστοσελίδες.